时间:
地点:具体地址的公司地址
参加人:全体股东(写名字)
主持人:(法定代表人的名字)
应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;
1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:
1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名:
年 月 日
股东大会会议纪要模板 [篇2]
时间:20××年×月×日
地点:××××
出席:×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事,以及列席人员)
缺席:×××
主持:×××
记录:×××
会议内容:
(股东会、董事会会议纪录可以分为三类:一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的.意见,如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。因此,会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。)
一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。
二、股东各方(与会董事)讨论了以下方面问题:
1.在政策允许的前提下,对×××××。
2.股东各方原则同意×××××。
三、讨论了《关于×××××的议案》。
— 1 —
×××代表(董事):×××××。(发言要点) ×××代表(董事):×××××。(发言要点)
股东代表(或董事)签字:
记录人(董事会秘书)签字:
二〇××年×月××日
— 2 —
股东大会会议纪要模板 [篇3]
时 间: 年 月 日
地 址:
出席人:
主持人:
议程:
一、确认股东的出资额及出资方式。
二、选举本公司董事5名:
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
三、选举本公司监事3名:
监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。 监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为:
五、全体股东审议并一致通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得依照执行。
股东签章
年 月 日