时间： 20 年 1 月 4 日
地点：
出席人：
主持人：
记录员：
会议内容： 一、确认公司股权
二、讨论变更名称
三、讨论变更经营范围
四、推举产生公司执行董事
五、推举产生公司监事
六、聘任公司经理
七、讨论通过公司章程
会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议：
一、公司股东变更后，股东及业务经办
二、同意公司名称变更为
三、同意公司经营范围变更为 。
四、同意推举 同志为公司执行董事；
五、同意公司法人代表由执行董事担任；
六、同意推选 同志为公司监事；
七、同意公司经理由 担任；
八、同意通过修改后的《公司章程》；
九、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
全体股东签名（盖章）
如何写新股东会议纪要 [篇2]
时间：2015年1月12日
地点：长沙市雨花区大塘公寓2栋801房
参加人：喻君明，周文志，张良财，胡胜广
主持人：喻君明
应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%股权。本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 一、
二、 讨论变更公司经营范围 讨论通过公司章程修正案
会议决议：
1、 同意公司经营范围由建筑垃圾（含砂石）运输（建筑垃圾运输企业核准条件认定证书有效期至2015年6月15日）普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年6月14日）更改为：渣土（含砂石）运输（建筑垃圾运输企业核准条件认定证书有效期至2015年6月30日）普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年6月14日）。（以工商登记核准为准）。
2、全体股东一致同意通过公司章程修正案。
3、全体股东一致同意委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：
年 月 日
湖南达强渣土运输有限公司
章程修正案
经本公司全体股东一致同意，特修正章程如下：
1、原公司章程第一章第三条公司经营范围：建筑垃圾（含砂石）运输（建筑垃圾运输企业核准条件认定证书有效期至2015年6月15日）普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年6月14日）
现修正公司经营范围为：渣土（含砂石）运输（建筑垃圾运输企业核准条件认定证书有效期至2015年6月30日）普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年6月14日）。（以公司登记机关核准为准）
2、章程其余条款不变，本修正案如与国家法律法规相抵，以国家法律法规为准。
法定代表人签字：
2015年1月12日
如何写新股东会议纪要 [篇3]
根据《公司法》和本公司章程规定，公司设立董事会、监事，本公司与 年 月 日在 召开第 次全体股东会议。参加会议的股东代表有：
共 人，由 主持。会议通过本公司章程，选举 为公司董事， 为董事长； 为公司监事，
为监事会召集人，聘 为公司经理。
全体股东签字盖章：
年 月
日
《中华人民共和国公司法》第五十七、五十八条规定：有下列情形之一的，不得担任公司的'董事、监事、经理：
（一） 无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六） 国家公务员。
经股东会确认，以上人员未有《公司法》五十七、五十八条规定的情形，否则愿承担法律责任。
全体股东签字：
年 月 日
