会议名称：
会议时间： 年 月 日
会议地点：广建大厦18F会议室
会议议题：
会议应到人员： 刘君瑜、吕浩丽、梁承东3位常务理事。
会议主持人：吕浩丽
会议审议通过了 和 ，审议通过了内部管理制度。 会议讨论事项和决议、意见如下：
一、
二、 会议审议通过内部管理制度，即《XXXX制度》、《XXXX细则》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX办法》、《XXXX管理办法》。
三、 下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于 月底在 召开，由 负责安排，综合部配合。
特此纪要。
理事会会议纪要模板 [篇2]
会议名称：长春旭声播音主持培训学校第二届理事会第一次常务理事会会议
会议时间：2011年5月6日
会议地点：长春旭声播音主持培训学校会议室
会议议题：
1、 通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；
2、 审议2011年工作计划；
3、 审议学校内部管理制度；
4、 审议学校2011年度收支预算；
会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理事。
会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。
会议主持人：魏本华
会议审议通过了《2011年工作计划》和《2011年度预算》，审议通过了内部管理制度。
会议讨论事项和决议、意见如下：
一、
二、 会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。
三、 下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开，由柳志伟负责安排，秘书处配合。
2 特此纪要。
理事会会议纪要模板 [篇3]
会议名称：广东顺德工业设计研究院理事会第一次会议会议纪要
会议时间：2015年1月20日
会议地点：顺德区大良南国东路中大-卡大研究院5层会议室
会议议题：
1、 会议介绍
2、 审议研究院年度工作
3、 审议研究院章程
4、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会制度；审议研究院管理层产生办法、人事管理暂行办法
5、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会人选；审议研究院副院长人选
6、 审议研究院更名、变更业务范围、变更章程事项会议应到人员：林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡启志、胡自强、徐俊忠、童慧明、缪天宇11位常务理事出席
会议实到人员：林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡自强（由高级工程师张智代为出席）、胡启志(请假未到)、徐俊忠（由广州大学党委办公室、校办公室主任秦春代为出席）、童 1
慧明、缪天宇。
北滘广东工业设计城负责人冯慧莹列席会议。 会议主持人：徐-国-元
会议讨论事项和决议如下：
1：表决票事项
2：增加广东顺德工业设计研究院理事会战略发展委员会，并拟选广东顺德工业设计研究院战略发展委员会成员：童慧明、胡启志。
3：修改《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第三款，原条文“决定研究院预算外5万元以上的.支出和50万元以上的投资”，修改为“决定研究院5万元以上的临时性支出和50万元以上的固定资产的购置”。
4：修改《广东顺德工业设计研究院章程》三十五条第五款，原条文“决定本单位预算外5万元以下的支出和50万元以下的投资”，修改为“决定本单位5万元以下的临时性支出和50万元以下的固定资产的购置”
5：删除《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第四款。
6：决定整体修改《广东顺德工业设计研究院理事会委员会管理办法》的职权，使之更概括化、系统化。
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